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财政

主要毒贩的姐妹因其兄弟姐妹入狱而洗钱被判入狱

31岁的Surriya Bi和来自Rochdale的38岁的Asia Bi,为了支付两笔抵押贷款而向现金支付了61,000英镑

这笔钱来自他们的毒品交易兄弟穆罕默德·哈尼夫,40岁,穆罕默德·沙菲克,32岁

哈尼夫是全国海洛因供应球拍的幕后黑手,他在2004年在爱丁堡被捕时被抓获了10公斤毒品

他的兄弟Shafiq也是毒贩,在罗奇代尔附近供应海洛因和可卡因

一名法庭获悉,这两名男子都被判处长期监禁,当他们被关在监狱里时,他们利用他们的姐妹洗钱

检察官Henry Blackshaw告诉Minshull Street Crown Court,Surriya Bi是苏格兰皇家银行的经理,“了解自己的金融世界”并获得了17个银行账户

法庭获悉,她后来因银行工作而感到羞愧

当她被捕时,警方查获了她驾驶的16,000英镑的奥迪A4

对家庭财务状况的调查显示,Surriya Bi于2008年以10万英镑的价格在Rochdale的Park Road买了一套房子,支付了高达4万英镑的押金

她还在2009年在第二套房子上支付了7万英镑的存款

她在几个银行账户中拥有总计7,000英镑的现金储备

2005年,Asia Bi以67,000英镑的价格向Roch Street购买的房屋支付了20,000英镑的押金

她在2007年至2008年间支付了36,000英镑的抵押贷款,并在几个银行账户中拥有超过7,000英镑的现金储备

这个大家庭住在姐妹们在Park Road和Roch Street购买的梯田房屋里

布莱克肖先生告诉法庭,尽管“合法收入几乎可以忽略不计”,姐妹们仍然生活得很好

Leslie Hall法官告诉他们,他们考虑过他们之前从未被定罪的事实,并且如果不是他们的兄弟,他们就不会在法庭上

他继续说:“但法律必须考虑到这笔钱来自何处

它来自非常严重的毒品交易,并且必须判处毒品交易商的判决

在你的情况下,我必须通过判决关于你参与毒品交易的问题

在我看来,在那个背景下,缓刑判决前的报告中的提议是 - 不幸的 - 广泛的标记

Surriya Bi在承认转换犯罪财产后被判处22个月的监禁,即使用4万英镑的毒品资金来支付抵押贷款

Asia Bi的一名11岁男孩的母亲在承认转换犯罪财产后被判入狱18个月,其中约有21,000英镑的现金用于偿还抵押贷款

听证会结束后,侦探警员杰拉德·费舍尔说:“这是我们在2010年首次开始的一项漫长而漫长的调查

一路上我们挑选了顶级和街头经销商

现在我们已经确认了那些没有参与的人

这种毒品是直接交易的,但却从中获益

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